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第二届监事会第七次会议决议公告
编号:2016-005
 更新时间:2016-04-12 12:28:48 ]

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称公司浙能电力第二届监事会第七次会议于201647日在杭州市天目山路152号浙能大厦二十二楼会议室召开现场会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席王莉娜召集和主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民人民共和公司法》和《浙江浙能电力股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的有关规定。

经与会监事审议,并以现场表决方式对议案进行表决,会议形成如下决议:

 

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

二、逐项审议通过了2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告

(一)2015年度财务决算报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)2016年度财务预算报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

三、审议通过了《2015年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司2015年度按照企业会计准则实现净利润6,125,244,965.79元(母公司口径,下同),按10%的比例提取法定盈余公积金612,524,496.58元后,公司截至20151231日累计可分配利润8,178,995,385.92元。

2015年度利润分配预案为:2015年度向全体股东按每10股派发现金股利2.7元(含税)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:报告期内,公司建立健全了内部控制体系,制订的各项内部控制制度能够适应当前公司生产经营管理的需要,公司内部控制制度的执行有效。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2015年度内部控制制度建设和执行的情况。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了公司2015年年度报告及报告摘要

监事会认为:公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,在所有重大方面公允地反映了公司2015年年度的经营管理和财务状况等事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交浙能电力股东大会审议。

七、审议通过了《关于存货发出计价会计政策变更的议案》

监事会认为,公司本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

 

特此公告。

 

 

浙江浙能电力股份有限公司监事会

201649

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