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第三届监事会第二次会议决议公告
 更新时间:2018-04-11 12:58:24 ]

 一、监事会会议召开情况

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二次会议于201849日在杭州梅苑宾馆召开。本次会议应出席监事3人,实际亲自出席监事2人,陈立新监事因工作原因未能出席会议,委托王莉娜监事代为出席并表决。监事会主席王莉娜主持会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决,形成如下决议:

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务预算报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年度利润分配预案》

2017年度利润分配预案为:公司2017年度实现净利润5,199,681,510.64元(母公司口径),按10%的比例提取法定盈余公积金519,968,151.06元。2017年度向全体股东按每10股派发现金股利1.7元(含税)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构的议案》

同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构,财务审计费用350万元(含浙能电力下属子公司的审计费用)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于续聘财务审计机构的公告》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

6、 审议通过《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度内控审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构,内控审计费用为90万元。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于聘请内控审计机构的公告》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司建立健全内部控制体系,制订的各项内部控制制度能够适应当前公司生产经营管理的需要,公司内部控制制度的执行有效。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2017年度内部控制制度建设和执行的情况。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项公告》

9、审议通过《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,在所有重大方面公允地反映了公司2017年年度的经营管理和财务状况等事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司股权投资会计处理调整的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于股权投资会计处理调整的公告》。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

12、审议通过《关于日常关联交易的议案》

同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》;同意公司与浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司续签《关联交易框架协议》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司日常关联交易公告》。

 

特此公告。

 

                              浙江浙能电力股份有限公司监事会

                                    2018411

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