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关于召开2015年年度股东大会的通知
公告编号:2016-009
 更新时间:2016-04-15 10:40:15 ]

重要内容提示:

l  股东大会召开日期:2016年5月5

l  本次股东大会采用的网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月5   14 30

召开地点:浙江省杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月5

                  2016年5月5

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

 

 

二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

2

3

4.00

4.01

4.02

5

6

7

8.00

8.01

8.02

8.03

8.04

8.05

8.06

8.07

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第次会议审议通过,相关公告于201649日分别披露在上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn

 

2、特别决议议案:

 

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8

 

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

       应回避表决的关联股东名称:浙江省能源集团有限公司、浙江兴源投资有限公司、浙能集团(香港)有限公司

 

5、涉及优先股股东参与表决的议案:

 

三、           股东大会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600023

浙能电力

2016/4/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、           会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(二)登记时间及地点:20165513:30-14:30在会议现场接受登记。

六、           其他事项

1、联系方式

地址:浙江省杭州市天目山路152号浙能大厦9楼浙江浙能电力股份有限公司证券部

邮政编码:310007

联系电话:0571-8721 0223

传真号码:0571-8993 8659

2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

 

特此公告。

 

                   浙江浙能电力股份有限公司董事会

 2016412

 

附件1:授权委托书

l      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

 

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江浙能电力股份有限公司

兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月5召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

 

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

  

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

2015年度董事会工作报告

 

 

 

2

2015年度监事会工作报告

 

 

 

3

2015年度独立董事述职报告

 

 

 

4.00

2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告

 

 

 

4.01

2015年度财务决算报告

 

 

 

4.02

2016年度财务预算报告

 

 

 

5

2015年度利润分配预案

 

 

 

6

关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案

 

 

 

7

公司2015年年度报告及报告摘要

 

 

 

8.00

关于2015年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案

 

 

 

8.01

2015年度日常关联交易情况

 

 

 

8.02

《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议》

 

 

 

8.03

《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议》

 

 

 

8.04

《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议》

 

 

 

8.05

《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司之可再生能源板块服务合作框架协议》

 

 

 

8.06

《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议之补充协议》

 

 

 

8.07

《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司新疆分公司之新疆板块业务合作框架协议》

 

 

 

 

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 

 

 

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